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黑幫撐腰 賣靈骨塔削12億(王朝正律師評析)http://www.chinatimes.com/newspapers/20171017000405-260106

黑幫撐腰 賣靈骨塔削12億

中國時報【陳志賢╱台北報導】

「李哥」、「強哥」2大詐欺集團,鎖定「鴻源」、「全球統一」吸金案受害人名冊,專挑領18%的高齡退休公教人員下手,3年多來涉嫌以投資靈骨塔方式,騙走數百位退休軍公教的老本,初估不法金額高達12億3500萬。台北地檢署16日依違反銀行法等罪嫌起訴成員李晟瑞、首腦「李哥」兒子李忠維共41人。

超跑炫富 41人被訴

此外,檢方並向法院聲請沒收2集團成員名下8筆不動產、現金及銀行存款3277萬2276元、法拉利超跑等18輛名車,追緝「李哥」集團首腦;另「強哥」集團設立的源瑞公司,疑與四海幫關係密切,檢方續擴大追查其金流。

檢方調查,2吸金詐欺集團從2014年3月起成立天瑞資產管理公司、上寶、源盛興業10多家公司,鎖定持有塔位的中高齡軍公教退休人士,以投資靈骨塔契約形式包裝後,謊稱塔位投資可於1至3個月內收回3至10倍以上高利。其中,台大博士兼任講師詹益鑑母親3年來被騙逾5000萬元。

仲介金主 辦理貸款

檢方發現,2集團聘雇大批業務員,鎖定有投資概念的退休公教人員,以車輪戰輪番灌輸陰宅投資理念,聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資,過戶需代書處理,權狀具有價證券性質,可轉售或向當鋪典當借款。

業務員再找人假扮買家,騙投資人稱已覓得買家,但因買家家族公司或基金會節稅考量,須一次大批量買進始願意交易。投資人誤信購入大批塔位,業務員並趁投資人資金不足時,介紹民間金主協助貸款周轉,並恫稱交易訂有保密協議,不得對外聲張。

律師勸和 誤導檢方

特別的是,2集團還找來司法官轉任的律師,擔任法律顧問,不但為集團擬定交易契約,並提供成員法律諮詢,若被害人提出告訴之後,該名熟稔司法官作業的律師,即向被害人「建議」以10%被害金額和解後,要求被害人撤回告訴,讓承辦檢察官誤導案件為民事糾紛,獲得不起訴處分,也使得近幾年「李哥」等集團成員均能自官司脫身。

檢方偵辦期間,更發現有成員已流竄至中南部另起爐灶繼續行騙,被害人恐遍及全台。

法律小教室

(一) 詐騙集團吸金的名目雖然是日新月異、千變萬化,但萬變不離其宗,凡是強調在短期間內可以獲取不合理的高投資報酬者,通常就是陷阱的所在。更可怕的是有些被害人不旦自己投資的金錢血本無歸,最後還被認為是吸金集團的共犯,成為刑事案件被告,真的是賠了夫人又折兵。所以萬一不幸被詐騙,除了要循正當法律途徑索賠外,更要蒐集、保全相關證據以自保,避免被犯罪集團牽連。

(二) 此外,從報載案例可以知道慎選專業律師的重要性,還是要強調只有好的律師才可以真正為當事人謀取最大利益、解決問題。畢竟遇到詐騙集團已經相當惱人,如報載案例被害人再被設計第二次,拋棄合法的求償權利,又再度增加求償的繁雜度,無疑是雪上加霜。

謹分享本所承辦成功案例供參考民事

遭吸金集團以高獲利投資商品詐騙,律師協助提起告訴

http://alicelaw.com.tw/cases_content.html?n=72

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