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搭上台股熱潮設局詐騙 假投資APP勾結水房狂洗14億
原文網址: https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/5566484
刑事局南部詐欺偵查中心破獲以張姓男子為首的假投資詐團，勾結莊姓嫌犯為首的地下水房，先誘騙被害人下載假APP下注台指期，水房再以人頭公司與虛假訂單掩護金流，1年間瘋狂洗錢逾14億元，莊姓主嫌等5人遭裁定羈押禁見，並由新北地檢署起訴。
警方調查，長期滯留中國的張姓主嫌，透過通訊軟體遠端指揮，搭上近期火熱的台股話題，以「保證獲利」、「免保證金」等話術，誘騙民眾下載自行開發的假投資APP。該平台以台指期作為投注標的，標榜漲跌1點計價200元並收取手續費，當被害人深信不疑、想要提領獲利時，詐團隨即惡意拒絕出金。
該詐團更勾結以莊姓嫌犯為首的洗錢水房，水房表面上以汽車產品行銷公司為掩護，實際上替多組詐欺及博弈集團服務，創設5家人頭公司、申辦15個金融帳戶與憑證。每當被害人匯款後，水房便製作虛假訂單與發票抽成4%，營造正常交易假象藉此掩飾不法所得，經統計，該水房1年間經手洗錢金額高達14億元，從中獲利高達7000萬元。
刑事局南打中心見時機成熟，報請新北地檢署指揮，在北、中、桃、新北等地發動兩波拘搜行動，順利查獲15名嫌犯，並查扣現金150萬餘元、黃金、精品鞋款，以及市價高達2669萬元的8輛自小客車等大批贓證物；其中莊姓主嫌等5人落網後遭裁定羈押禁見，全案已由新北檢方依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴。
法學小教室:
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人的物交付者，會觸犯刑法的詐欺罪。如果是幫助詐欺犯實行犯罪行為的人(例如提供犯罪工具、給予鼓勵)，則是會成為詐欺犯的幫助犯，幫助犯所受的刑罰，只是可以比詐欺犯的正犯輕一點而已，但因為仍然是犯罪成員之一，所以必須一起對被害人負擔民事的損害賠償責任。法律糾紛事涉專業，由實務經驗豐富且法學程度優良的律師幫忙，才是保護自己的最佳方式。
以下為本所成功案例：
無辜被訴幫助詐欺，律師協助獲判無罪
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投資糾紛遭訴詐欺，律師協助不起訴
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遭誣指詐欺偽造文書，律師協助獲不起訴處分
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遭以投資詐騙台幣7000萬元，律師協助求償勝訴
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遭人霸佔不還，律師協助取回市價450萬元之貨品